把号借别人刷流水犯法吗

时间:2022-05-31 12:30:03 作者:租号平台

我朋友把银行卡借给别人了,被告洗钱了,要负什么责任?

可以举证是把卡借给别人了,自己不知道他们洗钱,跟自己没关系,把自己责任避出来。

一定说不知道他人洗钱什么的,就说是看在朋友面子上借的卡,说有急用,所以才借的。如果真不知情,应该没啥事。如果知情,就是洗钱罪的帮助犯了。

亲戚借好多银行卡刷流水提现用,违法吗?

亲戚借你的银行卡去提现。如果他能够还上,就好,还不上就是你还。最好不要借

银行卡借给别人洗钱自己有责任么?

将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。 备注:

1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。

3,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。

借银行卡给别人刷流水,出事负什么责任?

银行账户资金丢失的原因往往是第三人所为,银行和客户可能并不知情,所以难以准确知悉第三人的具体操作流程。   根据《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》,在事实真伪无法查明时,由承担举证责任的当事人承担不利后果。一般而言关于交易的信息银行系统都能反映出来,银行首先应当举证证明交易的信息,从而证明账户内资金的支付或划转符合银行的标准流程。如果不能提供相关证据,则应当承担举证不能的责任,即银行未尽到保障客户资金安全的义务。如果银行已经证明账户内资金的支付或转移符合银行的标准流程,则举证责任发生转换,客户应就银行未尽到相关义务或银行的系统存在固有风险承担举证责任,如其不能证明,则应当由客户承担举证不能的责任,进而认定银行并无违约行为,应当由客户承担相应损失。

有危险吗?借银行卡给别人刷流水?

最好不要。如果你是自己或朋友因为出国需要提供银行流水,那刷记录是没问题的。 但是你现在的情况显然不是正常的刷流水。 刷流水很可能是在帮助犯罪分子洗钱,毕竟没有什么特别理由,为什么要让无关要紧的人帮忙刷流水还有钱拿? 如果有刷过,可能暂时看不到问题,直到某一天突然之间你的银行卡被冻结了,你不知道是怎么回事,然后发现自己认识的也在刷银行流水的人当中也有不少人中招被冻结,那应该就是警方在侦查某犯罪的时候查找现金流而你们作为洗钱的一份子就被盯上了。 我不知道如果被冻结资金后会不会因为你们有主观参与这个洗钱活动而受到惩罚,但是就算没有,你们看着银行卡辛辛苦苦存下的几千元几万元就这样放着几个月甚至一两年不能用,应该也是挺痛苦的吧… 祝好运

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